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廊坊开发区渤海中小企业信用担保有限公司非法 吸收公众存款案件
时间:2017-08-18 16:24   来源:廊坊日报   作者:admin   点击:

为进一步核查确认渤海中小企业信用担保有限公司非法吸收公众存款案件集资参与人及债权人数据信息,依法加快完成核查确认登记工作,尽早实现资金清退清偿工作,依据相关法律法规和处置非法集资工作流程之规定,现将有关事项公告如下:

一、登记工作安排

1、登记时间:2017年8月21日—11月21日,双休及法定节假日休息。

由于集资参与人及债权人个人原因,未在此期间进行申报登记,或者经核查不能确认的,暂不纳入下步资金清退返还和债权清偿。

2、登记地点:廊坊市金光道与银河路交口大中广场19楼1916室

3、集资参与人登记需提交的信息资料:

(1) 本人身份证原件及复印件;(2) 合同(协议、担保证)原件、复印件;(3) 集资金额证明材料(收据、POS机小票、银行对账单)原件、复印件;(4)

已收回本金、利息及各种名义的回款材料(银行对账单)原件、复印件。集资参与人提交资料的复印件经核查后,留存一份在登记部门存档。

信息确认:集资参与人按照核查确认登记工作要求提供个人信息资料,并配合信息录入操作人员对录入的本人数据信息进行核对确认。确认无误后签订《渤海担保公司非法吸收公众存款案件集资参与人信息核查登记确认单》。确认单填写内容要真实、准确,字迹要工整、清晰。

4、申报债权需提交的信息资料

本次债权登记为除集资参与人外的其他与渤海中小企业信用担保有限公司之间发生正常经济往来所产生的债权。申报债权需提交的资料包括:(1)

主体证明文件。自然人申报的需提供本人身份证或其他身份证明,申报人本人不能亲自登记的,可委托他人登记,委托人须出具授权委托书、委托人和被委托人的身份证原件及复印件;单位申报的需提供加盖单位公章的营业执照复印件及法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书,未取得统一信用代码的还需提供组织机构代码证;(2)

发生经济往来的合同(协议)原件及复印件;(3) 能够证明债权的其他相关证据的原件及复印件;债权人提交资料的复印件经核查后,留存一份在登记部门存档。

信息确认:债权人报送的申报材料,由相关审计机构和司法部门予以审查核实,并依法确认。

二、注意事项

1、集资参与人及债权人对各自提交报送的登记信息真实性负法律责任,并积极配合做好数据核查确认登记工作。登记过程中,如有发现弄虚作假、提供虚假材料蒙骗登记的,由公安部门依法惩处,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

2、经核查后,对不能确认的债权申报,可由债权人依法提起诉讼,经依法依规认定后,再予核准登记。

3、咨询电话

登记点:0316-2011224

专案组:0316-2367508

处置办:0316-2339262

渤海担保公司非法吸收公众存款案处置工作领导小组

2017年8月18日

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